• Журнал «Юридический справочник руководителя» март 2017

Росфинмониторинг напомнил об обязанности раскрывать информацию о бенефициарных владельцах

  • 0 комментариев
  • 47 просмотров


Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) через свой официальный сайт1 напоминает, что 21 декабря 2016 г. вступила в силу ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). Она устанавливает обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.

В соответствии с п. 1 этой статьи компания обязана располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по установлению сведений о них (Ф.И.О., гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН и др.). При этом под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Кроме того, компании обязаны документально фиксировать, хранить и не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах (либо о принятых мерах по установлению сведений о бенефициарных владельцах), а также представлять ее по запросам Росфинмониторинга и налоговых органов.

Компании имеют право запрашивать у своих учредителей (других контролирующих лиц), информацию, необходимую для установления бенефициарных владельцев. Учредители (другие контролирующие лица) такую информацию обязаны предоставить.

Если юридическое лицо не смогло установить своего бенефициарного владельца, то в случае получения запроса госорганов нужно представить информацию о принятых мерах. Документами, подтверждающими принятие мер, как раз и будут запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них.

За неисполнение обязанностей, установленных в ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ, должностным лицам грозит штраф от 30 000 руб. до 40 000 руб., а компании – от 100 000 руб. до 500 000 руб. (ст. 14.25.1 КоАП РФ).


    1 http://www.fedsfm.ru/news/2375
  нет голосов

Нет комментариев
Свернуть форму комментария Комментировать

  • Добавить
Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.