• Журнал «Арсенал предпринимателя» июнь 2010
  • Рубрика Формула успеха

Уголовный кодекс РФ на вооружении рейдеров: нападение и защита

  • Рейтинг 4
  • 0 комментариев
  • 18511 просмотров
Чем совершеннее защита бизнеса от посягательств на нее рейдеров, тем изощреннее и разностороннее становится нападение. В статье на конкретных примерах рассматриваются статьи Уголовного кодекса РФ, которые используются нападающей стороной при рейдерских захватах. Рекомендации автора помогут вам научиться заранее распознавать опасные ситуации и минимизировать риски по захвату бизнеса и собственной безопасности.


Тема юридических атак на бизнес, к сожалению, продолжает оставаться актуальной, несмотря на положительные сдвиги, произошедшие в результате внесения поправок к Федеральному закону от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", вступивших в силу с 1 января 2010 года. Однако чем совершеннее защита, тем изощреннее и разностороннее становится нападение - подобно вирусу, мутирующему с появлением новых прививок.

Следует различать типы атак по организационно-правовой форме бизнеса. Ощутима разница между атаками на корпоративный (ОАО, ЗАО, ООО) и частный (индивидуальные предприниматели) бизнес.

С одной стороны, индивидуальный предприниматель, неся полную имущественную ответственность за свою предпринимательскую деятельность, более уязвим, нежели представители корпоративного бизнеса. С другой, уголовные преследования предпринимателя зачастую не выгодны рейдерам, так как в случае ограничения его дееспособности и признания вины имущество либо конфискуется государством, либо может быть должным образом переоформлено на рейдера.

И в том и в другом случае рейдер не получает выгоды от уголовной ответственности предпринимателя. Он может получить эту выгоду, только манипулируя страхом предпринимателя перед уголовной ответственностью.

В случае, когда бизнес индивидуального предпринимателя состоит из сети индивидуальных предпринимателей, де-факто являющихся его работниками, отчуждение имущества может происходить посредством персональной работы рейдера с каждым предпринимателем, на которого юридически оформлена часть бизнеса.

Крупные организации в основном являются корпоративной собственностью, управлять которой в формате индивидуального предпринимателя практически невозможно. Чем больше хозяев у бизнеса, тем менее оперативна и агрессивна реакция бизнеса-мишени на рейдерскую атаку, поэтому основной интерес рейдеры проявляют к крупной корпоративной собственности.

Индивидуальный предприниматель, являясь единственным собственником бизнеса, более активен и агрессивен в процессе защиты своего бизнеса.

Далее рассматриваются в основном атаки на бизнес корпоративного формата, поскольку они являются наиболее показательными. В случае появления признаков рейдерской атаки по описанным ниже статьям Уголовного кодекса на индивидуального предпринимателя следует делать поправки на сказанное выше.

В арсенале рейдеров имеется довольно стандартный набор статей Уголовного кодекса, оперативно применяя которые они создают ситуацию, когда защищающийся вынужден доказывать свою невиновность, тратя время и силы. Первое действие при предъявлении обвинения по статье УК РФ - тщательный анализ статьи, комментариев и прецедентов.

К сведению
Свернуть Показать

Ни в коем случае не подписывайте сразу никаких документов - они могут обернуться против вас.

Любые заверения следователей о "необходимых формальностях" либо "облегчении вины" - лишь слова, направленные исключительно против вас. Любое заказное дело формируется на основании личных договоренностей и продуманного сценария. Также постарайтесь узнать биографию следователя, ведущего дело. Вполне возможно, что он уже имеет репутацию "заказного". В этом случае к нему следует отнестись с большой осторожностью - опыт такого человека, а возможно, и коррумпированное прикрытие сверху могут оказаться серьезным препятствием для реального правосудия.

Далее рассмотрим основные статьи Уголовного кодекса РФ, используемые нападающей стороной.

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков

В действительности любой документ можно заподозрить в подделке. Для этого необходимо иметь перед собой перечень официально утвержденных признаков подлинности, а также знать основные дефекты, присутствующие в поддельных документах: несоответствие водяных знаков и рисунков орловской печати на бланках, ценных бумагах и денежных знаках, несоответствие правил заполнения документов (например, векселей), сдвиги и размерные дефекты в оттисках печати и другие. Кроме того, возможны инсценировки со сдачей в банк фальшивых банкнот и предъявление к оплате зеркальных и фальшивых векселей.

Пример 1
Свернуть Показать

Генеральному директору ОАО "Северные консервы"1 было предъявлено обвинение в подделке документов - товарных накладных, подписанных якобы с новым поставщиком и дающих возможность увеличить себестоимость продукции за счет "бартерной сделки" и списать часть товара.

Такого намерения на самом деле не было. Это лишь результат заказной документальной проверки коррумпированными сотрудниками Управления по налоговым преступлениям с выемкой документов, получивших "сигнал" с подробной информацией о хранящихся документах. Результат - быстрое судебное разбирательство и переход управления предприятием к подготовленному и прикормленному рейдерами заместителю генерального директора ОАО "Северные консервы". Кассационная жалоба в дальнейшем была удовлетворена и вынесен оправдательный приговор. Но время упущено, репутация "подмочена", а предприятие задолжало по документам рейдерам. Абсолютно законно. После чего была инициирована процедура банкротства. А за это время были выведены основной объем товарной массы и денежных средств на подставные фирмы.

Какая правовая ответственность наступила для заместителя генерального директора после описанных событий? Никакая. Он просто "неквалифицированно управлял предприятием во время отсутствия генерального директора".

Что мог сделать генеральный директор для спасения предприятия в момент своего отстранения от должности? Обратиться к акционерам. Тогда они своевременно назначили бы своего человека.

Могли ли акционеры повлиять на ход событий? Конечно. Но только не в случае грамотной психологической обработки рейдерами всего окружения руководства: генеральный - вор, а зам - талант и гений.

Статья 159. Мошенничество

В этой статье есть "скользкое" определение: "… завладение… путем обмана или злоупотребления доверием…". Данная формулировка позволяет трактовать многие действия как противоправные. Обратите внимание на то, что в уголовных делах принимаются к сведению не только документы (как в гражданском законодательстве), но и свидетельские показания, что позволяет сфабриковать атакующей стороне ряд взаимосвязанных свидетельских показаний, подтверждающих обоснованность обвинения. Здесь есть только два способа защиты: либо активное доказательство невиновности, либо поиск административного ресурса.

Пример 2
Свернуть Показать

Генеральный директор ООО "СтройСбыт" Тапочкин получил аванс от предпринимателя Шапкина на строительство квартиры в новом доме. Однако ввиду технических причин дом не был сдан вовремя. Воспользовавшись ситуацией и слабыми местами в документах, Шапкин написал заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Оказавшись в сложной ситуации, Тапочкин был вынужден отдать часть своей доли в строительной компании Шапкину, а также заплатить немалую сумму на "улаживание дел с прокуратурой" в обмен на прекращение уголовного преследования по данной статье. В дальнейшем Шапкин, неоднократно используя понравившиеся ему методы, забрал у Тапочкина всю его долю, манипулируя каждый раз без изобретательства ст. 159 УК РФ.

После потери всей доли и должности директора Тапочкин обратился в суд с просьбой возбудить уголовное дело против Шапкина по ст. 179 "Принуждение к совершению сделки". Заявление Тапочкина было отклонено "За отсутствием достаточных доказательств". Шапкин же в ответ обратился в суд с заявлением о клевете против него Тапочкина, которое также осталось без удовлетворения.

Таким образом, Шапкин стал рейдером, а Тапочкин - пострадавшим от рейдера.

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Эта статья также используется довольно часто. В связи с тем что все бизнес-процессы сейчас достаточно разносторонни, приходится использовать различные технологии. А поскольку наличие своих отделов, выполняющих определенные функции, часто дешевле аутсорсинга (использования внешних ресурсов), то появляется ряд новых, непрофильных видов деятельности, в которых правовая и разрешительная стороны вопроса недостаточно изучены. Яркий пример - ведение строительства хозспособом на своей территории с дальнейшей коммерческой эксплуатацией объекта. В данном случае большую роль играют назначения платежей, указанные в банковских платежных документах, а также наличие специфической документации. В случае если во всех документах традиционно стоят назначения "за поставку продукции", "за поставленный товар", "за оказанные услуги" (это уже более опасно), вопросы возникают в меньшей степени и более - к первичной документации (т.е. накладные, акты и проч.)

Пример 3
Свернуть Показать

ЗАО "Теплое окно" заключило договор с рейдерами об установке окон на свежезахваченном последними "Заводе круглых конструкций". В результате был заключен договор на поставку окон, но по требованию рейдеров были подписаны формы КС-2, КС-3, являющиеся актами выполнения работ строительными организациями и оставшиеся в двух экземплярах на заводе. Во время заключения договора действовало лицензирование строительных организаций, и перечень работ, указанных в формах, попадал под лицензируемые.

В результате после оплаты 30% аванса, выполнения работ заводом была потребована лицензия на строительные работы. Удивленный директор "Теплого окна" не смог ее предъявить, после чего был вызван в ОБЭП по заявлению директора завода. Окна фактически стояли. Но директор завода утверждал, что деньги "Теплым окном" получены, а окна "Теплым окном" не поставлены. При этом предъявлял договор, подписанный с одной стороны, КС-2 и просил возбудить дело по статьям 159 и 171, т.к. "... предприятие обманом завладело средствами завода и... завод вынужден был своими силами, хозспособом, установить окна, произведенные на арендованном оборудовании из закупленных у партнеров материалов". Таким образом, "Теплые окна" остались без материалов, денег и с проблемами: выплата заработной платы и уголовное дело. Рейдерами было предложено приобретение части акций "Теплого окна" за символическую цену взамен на отзыв заявления и урегулирования спора сторон "За примирением сторон", с чем директор "Окон" согласился, являясь основным акционером.

Что можно было сделать? Только назначить судебную экспертизу и вспомнить о том, что в уголовном процессе признаются показания свидетелей - работников установочной бригады. Это уже не говоря о том, что не следовало подписывать строительные акты, не имея лицензии на строительство.

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Для атаки по этой статье рейдеру необходимо досконально знать финансовое состояние атакуемого, иметь полный доступ к финансовым документам и полную инвентаризационную опись имущества, находящегося на территории объекта и вне ее - собственность, не оформленную, недооформленную, арендуемую, проданную, находящуюся на ответственном хранении и т.п. Защита по этой статье весьма простая, однако любая атака позволяет получить совершенно официально данные о состоянии объекта и официально оперировать ими. Атака по этой статье может свидетельствовать о двух источниках опасности: утечке информации и наличии на территории объекта лиц, сотрудничающих с атакующим лагерем.

Пример 4
Свернуть Показать

Индивидуальный предприниматель Петров, имея службу такси, сеть пивных и небольшой магазин в центре города, записывал все имущество на своих родственников, оформляя их предпринимателями и платя им минимальную арендную ставку.

Родственник Петрова, не входящий в этот семейный бизнес, знакомый с известным в городе рейдером Хановым, через знакомых инициировал налоговую проверку, показавшую, что все имущество фактически принадлежит его двоюродной сестре Ибрагимовой и куплено на кредиты, полученные ранее в банках на ее имя. Т.е. сопоставлен источник денег и фактическая стоимость имущества. Таким образом, налоговая инспекция вместе с право охранительными органами вынудила Петрова произвести оформление имущества всего бизнеса на имя сестры и выплатить полностью налоги со всех видов деятельности. И именно ст. 198 и 199.2 стали тем инструментом рейда, опасностью, избежать которую стало возможным, только начав совершать серию ошибок, а точнее - спланированных рейдером действий.

Впоследствии, ввиду концентрации имущества в одних руках, половиной имущества стало легче завладеть одновременно с сердцем молодой незамужней женщины, не ожидавшей процессов и проверок. Тем более когда поддержка пришла в виде галантного адвоката.

Следующий шаг - бракоразводный процесс Ибрагимовой с партнером рейдера и раздел имущества, совершенный 10:1 согласно приложению к брачному контракту.

Что можно было сделать?

Во-первых, оставить имущество как есть и доказать причастность к бизнесу всех формальных участников.

Во-вторых, когда была сделана первая ошибка, внимательно отнестись к факту появления доброжелателя в "нужный" момент, причем именно адвоката. И так же внимательно отнестись к заключению брачного договора.

В-третьих, при разводе возможно было оспорить, согласно ст. 40 Семейного кодекса, сам брачный договор, признать его ничтожным и квалифицировать по ст. 179 ГК РФ "Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств".

Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Атаке подвергается любое физическое лицо. Для этого фабрикуются документы, которых достаточно для подозрения в вине по данной статье, и производится информирование инспекции федеральной налоговой службы и управления по налоговым преступлениям управления внутренних дел), а также в любые смежные инстанции. В конечном итоге принятый сигнал передается в УНП, которое обязано отреагировать на принятый сигнал. Стандартный метод, который, однако, привел к аресту всемирно известного мафиози Аль Капоне, не имеющего официального дохода, позволяющего иметь его имущество.

Практика описана в примере к предыдущей (199.2) статье.

Статья 160. Присвоение или растрата

Атаке по данной статье могут подвергнуться любые должностные лица, а также лица, несущие материальную ответственность. И атака может быть произведена только изнутри.

Пример 5
Свернуть Показать

Рейдерской группе, уже имеющей акции предприятия-мишени в размере 14%, удалось успешно внедрить на предприятие "ДорМаш" референта генерального директора - образованную красивую девушку. Возвращаясь из частых командировок, директор передавал первичные документы референту и доверял ей составление авансового отчета по командировке, не особо заботясь о правильности заполнения, убедившись в первые разы в ее безупречной правильности работы с документами.

В течение некоторого времени в бухгалтерию сдавались отчеты с поддельными квитанциями на большие суммы. Рейдерская группа в свою очередь проводит работу с акционерами, выражая недовольство директором и предлагая проверить хотя бы его авансовые отчеты. Проверка показывает большое количество поддельных квитанций, и рейдерская группа как мелкие акционеры инициируют возбуждение дела по ст. 160. Алиби у директора нет, в результате чего происходит его смещение и замена на устраивающего рейдеров человека, который в дальнейшем помогает им получить полный контроль над предприятием.

Что можно было сделать?

Во-первых, основательно проверять людей, которым потом придется многое доверять. А во-вторых, не доверять никому никаких документов, имеющих характер личной материальной ответственности.

Статья 319. Оскорбление представителя власти и статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Достаточно неприятное обвинение, начинающееся при свидетелях по детскому хулиганскому сценарию, - "Как ты меня назвал?!" Результат - административный штраф, расследование, небольшая шумиха, обязательство явки в инстанции и прочие неприятные мелочи, составляющие цепочку микроатак. Наиболее эффективный метод противостоянию - принятие в штат официального журналиста, имеющего удостоверение лицензированного СМИ, фото- и видеоаппаратуру, диктофон, телефон с корпоративной связью, позволяющий оперативно связаться с редакцией, удаленно записывая любые события, используя сотовый телефон в качестве радиомикрофона для диктофона, находящегося в редакции.

Пример 6
Свернуть Показать

Директору крупного предприятия "Бета" Бобрикову часто делали предложение о сотрудничестве с рейдерами, на что тот отвечал уверенным отказом. Тогда в ход пошли угрозы, которые Бобриков игнорировал. И вот однажды, когда он сам вел машину, его остановили "за превышение скорости" и предложили пройти в машину ГИБДД для составления протокола. В машине началось нечто странное: инспектор начал бодать его головой в руку, а затем носом сильно ударился о его кулак. Второй направил на него оружие и вызвал машину поддержки, инсценировав "нападение при исполнении". Под ногтями директора были обнаружены волосы инспектора, а на коже кулака - следы крови из носа инспектора.

Результат - возбуждено уголовное дело по факту нападения на работника милиции, оскорбления представителя власти (ст. 319) и причинения легкого вреда здоровью (ст. 115), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317).

Что можно было сделать?

Во-первых, в такой ситуации не надо отправляться в поездку без сопровождения и садиться самому за руль.

Во-вторых, как это ни парадоксально звучит, но в первую очередь - оставить нападающих без связи любым способом (оборвать шнур, ударить другого нападающего и т.п.). Затем освободиться и набрать телефон службы доверия МВД и сообщить ситуацию первым, а возможно, сесть в свою машину и доехать до ближайшего отделения милиции, связавшись по пути со своим адвокатом. В любом случае сломанный сценарий - уже полдела.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Самая грустная статья. Сложно объяснить наличие в бардачке своего автомобиля пачки кокаина. Главное в этом случае - не брать ничего в руки и не оставлять отпечатки, волосы и иные следы на подброшенной улике. Фраза "Мне это подбросили!", звучащая в адрес тех людей, которые это сделали и прекрасно об этом осведомлены, не имеет никакого смысла. В этом случае любое действие может быть рассмотрено как сопротивление или оскорбление. Скорее всего, будут применены меры физического воздействия, чтобы на время вывести из строя и обосновать длительное задержание сопротивлением. В данной ситуации следует спокойно отрицать свою причастность к наркотикам и при этом не говорить более ничего до появления своего адвоката. Дальше - его работа.

Более легкий вариант - задержание "за распитие спиртных напитков в общественных местах" или "появление в общественных местах в виде, позорящем человеческое достоинство". В любом случае имейте в виду: до предъявления вам какого-либо обвинения нарушение вашей свободы является незаконным, а задержание "по ошибке" должно сопровождаться соответствующими бумагами, объяснениями, протоколами, рапортами и компенсацией, т.е. вы вправе немедленно подать в суд. И никто не может вам грубо запретить пользоваться сотовым телефоном. Только есть нюанс: в любом случае телефон попытаются отобрать и в случае отказа применить силу, мотивируя "оказанием физического сопротивления". Этот вопрос решайте по ситуации. Но почти всегда лучше сообщить о неприятности и о своем месте нахождения. А по возможности - фамилию, звание и личный номер задержавшего сотрудника.

Здесь же следует всегда помнить, то в МВД существует УСБ (управление собственной безопасности), которого боятся и не любят, т.к. обычно отбор в это управление проводится очень тщательно и люди наделяются большими полномочиями. Запишите телефон УСБ на клавишу быстрого вызова. Возможно, это однажды спасет вам жизнь, свободу или бизнес.

Практика и комментарии к данным статьям очень близки к комментариям ст. 119. Просто варианты задержания и инкриминирования несколько различаются.

Поэтому общий совет: в ситуации повышенной опасности рейда не пить спиртного (вообще), не находиться нигде одному, не садиться самому за руль, внимательно осматривать машину на наличие посторонних предметов и возможности прослушивания. В общем, соблюдать комплекс мер личной безопасности, соответствующий ситуации.

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Порой возникают ситуации, когда группа компаний создает некий финансовый центр, через который проходят многие платежи и на котором завязаны некоторые финансовые операции, находящиеся на грани с банковскими. Такой момент может быть использован рейдерами для очередной атаки. Особенно если это связано с займами, суррогатными платежными средствами или с привлечением денег сторонних организаций и физических лиц. Даже при отсутствии состава преступления ваше предприятие будет подвержено полной проверке, в результате которой можно будет придраться ко многим документам или их отсутствию, получить доступ к финансовой документации, частично парализовать работу и причинить массу иных неприятностей бизнесу, владельцу и менеджменту. От подобной атаки можно защититься, в первую очередь передав бухгалтерию на аутсорсинг, что усложнит на время сроки получения документации, а во-вторых, приведя в соответствие недооформленные (чего греха таить, этого почти на любом предприятии хватает) документы до полного и безопасного вида, исключающего двоякое чтение операций и трактовку действий как банковских операций.

Пример 7
Свернуть Показать

ООО "АйсКрим" имеет постоянную потребность в денежных средствах. Рейдерская группа под видом независимых консультантов внедряет на предприятии механизм "финансового оздоровления" через привлечение займов физических лиц - работников, их семей и знакомых под фиксированный процент. Одновременно часть средств предприятия раздается в виде займов зависимым предприятиям, входящим в группу компаний. Таким образом, формально присутствует банковская деятельность. И налицо - совершение преступления группой лиц и в особо крупном (более 500 000 руб.) размере. Т.е. уголовная ответственность - лишение свободы от 3 до 7 лет. Под давлением сложившихся обстоятельств директор подписывает контракты с новыми поставщиками молока и с новыми покупателями и берет на должность финансового директора - представителя рейдера.

Ввиду того что договоры, составленные с консультантами, также содержали элемент займа, именно они и инициировали возбуждение уголовного дела.

Эта история, кроме криминальной, имеет еще и комичную составляющую: после захода рейдеров на предприятие доходы его увеличились, объемы же возросли в несколько раз - оптимизация загрузки производства "АйсКрим" рейдерами даже при высоких ценах на поставляемое молоко позволила отказаться от займов у физических лиц и реструктурировать сеть зависимых предприятий, избавившись от реального балласта. Через небольшое время, видя ощутимое увеличение объемов, директор (он же - владелец) предприятия предложил рейдерам долю в уставном капитале предприятия в 50%.

Здесь и во многих случаях рассматриваются так называемые "заказные" уголовные дела, осуществляемые в предварительном сговоре с коррумпированными работниками правоохранительных органов, не регистрирующих заявления от "потерпевших" (заказчиков) и использующих именно этот временной провал между подачей заявления и его регистрацией, когда заявление можно не зарегистрировать (т.е. не дать делу ход), а вопрос "уладить по соглашению сторон", поскольку данная формулировка возможна далеко не во всех случаях, чтобы служить основанием для прекращения уголовного дела.

Статья 176. Незаконное получение кредита

Данная статья может быть инициирована банком в случае наличия нарушений условий получения кредита - фальсификации залога, либо завышение его стоимости, наличие обстоятельств, препятствовавших получению кредита, - наличию просроченных кредитов в других банках и обременения и др. В случае отсутствия таких нюансов банк не будет возбуждать уголовное дело. Однако во многих кредитных договорах имеется пункт о праве одностороннего требования банка досрочного возврата кредита. И может быть применена именно эта схема, с которой сложно бороться в рамках делопроизводства.

Пример 8
Свернуть Показать

ООО "Линкос", торгующее бытовой химией, имело кредиты в нескольких банках. Розничный и оптовый бизнес развивался и стал привлекательным для рейдеров. В итоге рейдер, оформившийся на работу в офис предприятия на настройку пиратской версии 1С-бухгалтерии, получил данные обо всех операциях предприятия и обо всех кредитах. Другой рейдер на основании этих данных установил контакты с банками-кредиторами и с одним из них договорился о требовании досрочного возврата кредита: залог явно не обеспечивал кредит. Таким образом, в результате недолгих и неприятных переговоров "Линкоса" и банка было возбуждено уголовное дело против руководства "Линкоса".

У рейдеров была цель сменить руководство "Линкоса" и, воспользовавшись связями с банком, забрать товарную массу "Линкоса" под прикрытием судебных приставов.

Эта схема выглядела крайне любительски и нелепо, а поэтому закончилась для рейдеров на скамье подсудимых - "Линкос" возбудил против них дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в т.ч. ст. 372, 165 и 162 - подделка документов, причинение имущественного ущерба и разбой. Рейдеры не учли тот факт, что руководитель "Линкоса" вполне спокойно относился к любым силовым структурам и судебным делам, т.к. Уголовный кодекс он чтил и знал не хуже судьи.

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Данная статья появляется только на стадии банкротства и здесь не рассматривается. Однако следует иметь в виду, что любые действия собственника при проведения заказного банкротства его предприятия, которые он предпринимает для защиты своего имущества от рейдеров, могут квалифицироваться именно как нарушение данной статьи УК. Самый простой и опасный способ - ввести в перечень кредиторов нового, из числа своих, готового на период рейда находиться под угрозой 327-й статьи. И как более разумный и менее опасный способ - возбуждение уголовного дела против команды рейдеров с целью приостановки процедуры банкротства и реализации имущества.

Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста

Ввиду наличия большого количества распущенной молодежи рейдерам предоставляется широкий выбор малолетних кандидатов на роль подсадной утки. Здесь главное - обеспечить себе надежное алиби. К сожалению, против сфабрикованного обвинения, если обвиняемый находился один, самый эффективный способ - сформированное алиби, подача нескольких встречных исков и проведение детективного расследования. Это весьма серьезная статья, которая может уже даже фактом возбуждения испортить репутацию, ведь "дыма без огня не бывает", как говорят в народе, особенно если это получит широкую огласку. Здесь однозначно самая эффективная стратегия - агрессивное нападение на атакующую сторону.

Практика по данной статье - тема отдельного материала. Однако если атака по этой статье произведена, следует провести максимум следственных экспериментов, подать заявление на возбуждение дела по клевете и лжесвидетельствованию. И главное - сохранять железное спокойствие. Любое волнение будет истолковано нападающей стороной не в вашу пользу.

Статья 143. Нарушение правил охраны труда

При заказных проверках по технике безопасности в любом случае следует подозревать наличие троянского коня внутри предприятия. Нарушения можно разделить на 2 категории: документальные и фактические, с жертвами. Если первые - это лишь штрафы и приостановка работы, то последние - однозначно возбуждение дела по 143-й статье. Несчастные случаи на производстве сильно бьют по всем сферам жизни предприятия, и поэтому наиболее эффективны с точки зрении рейдеров. Способ борьбы с этим лишь один - формальное и фактическое соблюдение техники безопасности. А при несчастных случаях - жесткое и формальное установление виновных с проведением полного цикла служебного расследования с привлечением всего коллектива параллельно с милицией.

Пример 9
Свернуть Показать

Завод ОАО "Протон" выпускал однотипную продукцию уже много лет и перепрофилироваться было невозможно: ни денег, ни оборудования. Старое оборудование можно или продать, или продолжать эксплуатировать. Однако завод находился в центре города. И площади в 16 тысяч квадратных метров плюс 2,5 гектара земли соблазнили рейдеров. По их мнению, здесь можно было построить хороший торговый центр. Тем более что фундамент есть и мощностей подведено достаточно.

По заявлению слесаря Ануфриева была вызвана трудовая инспекция, проверяющая условия труда. Они действительно не европейского уровня, но почти соответствуют нормам. Сделаны замечания, но проверка не закончена - она отложена. Вскоре в результате смоделированной рейдерами аварии на старом оборудовании происходит несчастный случай с летальным исходом: погибает фрезеровщик Лыкин. Заинтересованная рейдерами трудовая комиссия вместе со следственными органами устанавливает изношенности и опасности оборудования и приходит к выводу "о недопустимости дальнейшей эксплуатации оборудования". В то же время директор завода Пигаль (более 20 лет возглавлявший завод) заключается под стражу как основной виновник, допустивший несчастный случай на производстве. Против него заводится уголовное дело по ст. 143. Главным поводом стало отсутствие в инструкции по технике безопасности содержания работ именно на этом станке. Скорее всего, она была до начала рейдерских действий. Серьезную роль также сыграло заключение комиссии о недопустимой степени износа производственного оборудования.

Тем временем рабочие требуют зарплату, завод стоит, долги растут. Выход - либо продать завод, либо сдать в аренду, чем и пользуются рейдеры. Собственники вынуждены заключить с ними договор аренды с выкупом по невысокой цене при условии, что рейдеры обеспечат восстановление репутации директора и компенсацию семье погибшего Лыкина, а также сохранят приоритетные рабочие места для работников завода на новом торговом предприятии. С учетом того, что основным акционером завода был город, с ним было проще договориться.

К сожалению, большой простор рейдерам представляет данная статья ввиду того, что в качестве пострадавшего может фигурировать не только работник предприятия, но и любой гражданин, пострадавший от деятельности предприятия.

Здесь, как и в большинстве случаев, быстрое заключение под стражу под любым предлогом, выемка документов и другие агрессивные действия, которые в общем-то должны производиться осторожно и с оглядкой на презумпцию невиновности, могут служить явным сигналом о том, что против предприятия работает профессиональный хладнокровный рейдер.

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

Срок невыплаты свыше двух месяцев приводит к возможности инициирования возбуждения дела по данной статье. Таким образом, самый простой способ - отслеживание задолженности и в случае необходимости - отправка работников в неоплачиваемые отпуска. В случае же возбуждения следует отнестись к делу максимально формально и закрыть его за примирением сторон.

Пример 10
Свернуть Показать

Кооператив "Созвездие" - строительная фирма, работающая на "нулевом" цикле: строящая фундаменты. В связи с кризисом объемы работ значительно упали и задолженность по заработной плате начала катастрофически расти. Но при этом фирма располагала несколькими единицами техники для проведения фундаментных работ. Руководитель кооператива (он же - партнер рейдера) создает ООО "Триплекс", куда переводит все договоры и заключает с "Созвездием" договор символической аренды. Постепенно почти весь коллектив переходит в "Триплекс", но в "Созвездии" остается задолженность по зарплате за несколько месяцев. Рейдер "кидает" своего партнера и провоцирует процесс возбуждения дела по невыплате зарплаты в "Созвездии". Таким образом, продав технику в "Триплекс", являвшийся заказчиком "Созвездия", создается возможность оперативно погасить долги и убрать кооперативное обременение техники. А в "Триплексе" учредителями являлись рейдер и его партнер. Однако преждевременная смерть обоих помешала завершиться этой истории.

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Эта статья представляет широчайшее поле для фантазии рейдера. Обычно она используется профессиональными жалобщиками, живущими на компенсации, полученные в результате обращений в Роспотребнадзор, и всегда идет рядом с Законом о защите прав потребителя2. Здесь проще всего выделить отдел качества, на который возложить обязанности и ответственность за качество и безопасность товаров, услуг и процессов, равно как и ведение дел в судах в рамках компетенций отдела.

Практика данной статьи аналогична статье 143 (см. Пример 9).

Глава 26. Экологические преступления

Весьма сложная статья, особенно для предприятий, имеющих прямое отношение и доступ к природным ресурсам и их использованию. Диверсии в этой сфере возможно реально предупредить только совместными усилиями общества. А в случае рейда это будет именно диверсия. Поэтому формальная защита - четкий регламент по экологической безопасности, заверенный МЧС и органами, отвечающими за распределение данного природного ресурса.


Сноски

Свернуть Показать
  1. Здесь и в дальнейших примерах детали - города, имена и названия компаний - изменены.Вернуться назад

  2. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1. - Прим. ред.Вернуться назад

на
Электронная подписка за 8400 руб. Печатная версия за YYY руб.

  4 голоса

Нет комментариев
Свернуть форму комментария Комментировать

  • Добавить
Закрыть
Закрыть

  • Отправить
Закрыть

Подписка


на журналы


Все поля обязательны.
Закрыть

Задать вопрос для интервью
  • Отправить
9 Мая – Всероссийский праздник День победы.