1970 год, США. Закон о тайне вкладов (Bank secrecy Act of 1970), отдельные разделы которого обязывают предоставлять информацию о некоторых операциях налоговым органам.
1986 год, США. Закон о контроле операций по отмыванию денег (Money laundering control Act of 1986) квалифицирует отмывание денег как уголовное преступление и обязывает каждое банковское учреждение иметь специальную программу по борьбе с отмыванием денег.
1988 год, Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. В документе определяется отмывание денег как умышленное сокрытие подлинного характера, источника имущества либо финансовых средств, размещения или владения незаконными доходами, включая движение или конверсию доходов с целью их легализации. Статья 3 этого правового акта является основанием для любого государства, подписавшего Конвенцию, начать уголовное преследование лиц, занимающихся отмыванием денег.
1990 год, Совет Европы. Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем (Страсбургская конвенция).
1991 год, Совет Европы. Директива Совета ЕС по предотвращению использования финансовой системы для отмывания денег (директива от 14.02.1991 г. № 91/308/СЕЕ). Директива требует от государств – членов организации признать уголовно наказуемым деянием отмывание преступных доходов как от наркопреступлений, так и от других преступлений. Финансовые учреждения обязаны обеспечить идентификацию клиентов, учет крупных сделок с валютой и сообщать властям о подозрительных сделках. Требования по прозрачности финансовой системы могут быть распространены на другие сферы бизнеса, которые могут использоваться для отмывания денег.
2001 год, США. «Закон об объединении и усилении Америки путем предоставления соответствующих инструментов, требуемых для предотвращения терроризма»), (USA Patriot Act). Был принят в ответ на теракт 11 сентября 2001 года и установил жесткие требования в области противодействия отмыванию денег и борьбы с терроризмом.