Банк России разработал положения о совете директоров и о комитетах совета директоров для ПАО

В целях совершенствования корпоративного управления и внедрения лучших практик на российском финансовом рынке Банк России рекомендовал ПАО использовать положения о совете директоров и о комитетах совета директоров, прилагаемые к письму Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66.

Так, в положение о совете директоров ПАО рекомендуется включать следующие разделы:

• общие положения,
• компетенция совета директоров,
• права и обязанности члена совета директоров,
• состав совета директоров,
• избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий,
• председатель и секретарь совета директоров общества,
• созыв и порядок проведения заседаний совета директоров,
• комитеты совета директоров,
• выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров,
• оценка эффективности работы совета директоров,
• утверждение и изменение положения о совете директоров.

Банк России также приводит положения о комитетах совета директоров:

• по аудиту,
• номинациям,
• вознаграждениям.

В соответствии с рекомендациями Банка России положения о комитетах должны состоять из следующих разделов:

• общие положения,
• компетенция и обязанности комитета совета директоров,
• состав комитета,
• порядок работы комитета,
• оценка деятельности и вознаграждение членов комитета совета директоров,
• утверждение и изменение положения о комитете совета директоров.